Beruchte cryptobeursbaas gearresteerd – 20 jaar gevangenisstraf dreigt
Na een uitleveringsverzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie is de voormalige baas van de cryptobeurs WEX aangehouden in Polen. Deze arrestatie is niet zijn eerste. WEX heeft een bewogen historie vol onderzoeken, en de zaak krijgt nu opnieuw een vervolg.
Dmitry V., ooit aan het roer van de Russische cryptobeurs WEX, die inmiddels ter ziele is, werd gearresteerd in Warschau. Dit gebeurde na een uitleveringsverzoek uit de VS, gebaseerd op verdenkingen van fraude en witwassen. Reuters, een Pools nieuwsmedium, meldde op 6 december dat Dmitry V. mogelijk een gevangenisstraf van 20 jaar riskeert.
Het is niet de eerste keer dat Dmitry V. in de boeien is geslagen. Zijn naam komt al langer in verband met fraude en witwassen tijdens zijn leiderschap bij de cryptobeurs. In 2019 werd hij al eens aangehouden in Italië, maar die detentie was kortstondig vanwege fouten in het uitleveringsverzoek. In augustus 2021 belandde Dmitry V. opnieuw in een Poolse cel, maar na 40 dagen werd hij vrijgelaten. Een jaar later, in de zomer van 2022, pakte Interpol hem op in Zagreb, Kroatië, dit keer op verzoek van Kazachstan.
WEX volgde BTC-e op, de grootste cryptobeurs van Rusland. Het was een publiek geheim dat de beurs zich in een ethisch grijs gebied bevond. Identiteitscontroles waren bijna non-existent en de beurs trok veel kapitaal aan dat uit crypto-hacks afkomstig was, zoals de beruchte Mt. Gox-hack.
Meerdere prominente figuren van de grote cryptobeurs zijn al aangeklaagd voor fraude en oplichting. Zo werd Alexander Vinnik, oprichter van BTC-e, in 2017 gearresteerd. In 2022 werd hij aan de VS uitgeleverd, waar hij in mei schuld bekende aan samenzwering en witwassen tussen 2011 en 2017. Vinniks arrestatie volgde na de Mt. Gox-hack, waarbij 744.000 bitcoin (BTC) werd gestolen. BTC-e speelde vermoedelijk een rol in deze zaak. De Russische cryptobeurs was de ideale schuilplaats voor diegenen die hun transacties en geldstromen wilden verhullen, zoals drugscriminelen en hackers.
